一男子在家中制毒、販毒，還以妻子名義購房洗錢……
一男子在家中自制“神仙水”并進(jìn)行販賣，獲利百余萬，收取贓款后還以其妻子名義投資購買房產(chǎn)，將違法所得“洗白”……6月25日，最高人民檢察院發(fā)布依法嚴(yán)懲毒品犯罪、強(qiáng)化禁毒綜合治理十大典型案事例，其中就包括這起販賣、制造毒品、洗錢案。
1987年出生的袁某是個(gè)無業(yè)游民。2020年2月至2021年6月，其在位于山東省滕州市的家中制造“神仙水”，即含有γ-羥丁酸的液體毒品，后予以販賣。2021年3月，袁某以其妻子名義在湖南某地投資購買房產(chǎn)，支付房款等費(fèi)用共計(jì)38萬元。
(資料圖)
? 2021年6月10日，公安機(jī)關(guān)在被告人袁某家中查獲含有γ-羥基丁酸的液體668支以及制毒原料、工具。經(jīng)稱重、鑒定，上述含有γ-羥丁酸的液體668支重2460余克，γ-羥丁酸含量為36.3ug/ml至56.5ug/ml。
? 2021年7月9日，公安機(jī)關(guān)以袁某涉嫌販賣、制造毒品罪提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查，對(duì)袁某決定以證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕；同時(shí)經(jīng)與具有專門知識(shí)的特邀檢察官助理、食藥監(jiān)等部門人員對(duì)涉案新型毒品進(jìn)行研討，提出核實(shí)袁某從業(yè)經(jīng)歷、恢復(fù)袁某手機(jī)電子數(shù)據(jù)等補(bǔ)查建議，依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)查實(shí)袁某曾在化工廠工作、作案前曾多次查詢?cè)摱酒废嚓P(guān)知識(shí)，明知該液體含有國家管制的精神藥品γ-羥丁酸、系毒品，夯實(shí)認(rèn)定其毒品犯罪主觀明知及販毒故意的關(guān)鍵證據(jù)。
? 2021年8月27日，公安機(jī)關(guān)對(duì)袁某再次提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕，檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)其批準(zhǔn)逮捕。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)審查發(fā)現(xiàn)袁某涉嫌洗錢犯罪線索，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)圍繞毒贓去向開展偵查。
? 2021年11月10日，公安機(jī)關(guān)以袁某涉嫌販賣、制造毒品罪、洗錢罪移送審查起訴。檢察機(jī)關(guān)審查后發(fā)現(xiàn)，因犯罪嫌疑人以寄遞方式交易毒品，袁某辯解部分資金轉(zhuǎn)賬非販毒所得，而毒品交易記錄已被刪除，導(dǎo)致現(xiàn)有證據(jù)無法確定其販毒品的具體數(shù)量，遂依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，與公安機(jī)關(guān)共同補(bǔ)充偵查取證，重點(diǎn)收集、固定雙方毒品交易的電子數(shù)據(jù)等客觀性證據(jù)。經(jīng)對(duì)購毒者相關(guān)電子數(shù)據(jù)恢復(fù)提取，梳理出雙方毒品交易與轉(zhuǎn)賬記錄，并調(diào)取通訊詳單、快遞記錄、車輛軌跡等證據(jù)，結(jié)合購毒者的證言確定了毒品交易的次數(shù)及數(shù)量。經(jīng)查，袁某共販賣含有γ-羥丁酸的液體45700余支，獲利107萬余元。
庭審中，針對(duì)袁某及其辯護(hù)人提出的袁某無販賣、制造毒品的故意，應(yīng)構(gòu)成生產(chǎn)、銷售有毒、有害食品罪或者非法經(jīng)營罪，以及涉案毒品含量極低，系新型液體毒品，應(yīng)按毒品純度認(rèn)定犯罪數(shù)量的辯護(hù)意見，檢察機(jī)關(guān)綜合袁某職業(yè)背景、搜索查詢記錄、聊天記錄、寄遞方式、交易對(duì)象、交易價(jià)格及毒贓轉(zhuǎn)移方式等方面的證據(jù)，證實(shí)袁某的行為構(gòu)成販賣、制造毒品罪；同時(shí)提出毒品數(shù)量應(yīng)當(dāng)以查證屬實(shí)的販賣、制造毒品的數(shù)量計(jì)算，不以純度折算，袁某的毒品犯罪數(shù)量應(yīng)按照販賣、制造含有γ-羥丁酸的液體重量予以認(rèn)定，法院審理后全部采納檢察機(jī)關(guān)的指控意見。
2022年4月10日，山東省滕州市檢察院以被告人袁某犯販賣、制造毒品罪、洗錢罪依法提起公訴。2022年9月3日，滕州市法院以販賣、制造毒品罪判處袁某有期徒刑十五年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)十萬元；以洗錢罪判處袁某有期徒刑一年，并處罰金五萬元，合并執(zhí)行有期徒刑十五年零六個(gè)月，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)十萬元、罰金五萬元，依法沒收違法所得、收益以及孳息。被告人袁某未提出上訴，該判決已生效。
案發(fā)后，檢察機(jī)關(guān)對(duì)多個(gè)快遞企業(yè)及末端網(wǎng)點(diǎn)實(shí)地走訪調(diào)研，召集快遞企業(yè)及監(jiān)管部門座談，公開送達(dá)檢察建議，同時(shí)，立足本案定制普法，指出新形勢(shì)下違禁品寄遞風(fēng)險(xiǎn)和危害，對(duì)近年來出現(xiàn)的利用“網(wǎng)絡(luò)+寄遞”形式實(shí)施毒品犯罪情況進(jìn)行重點(diǎn)宣講，提升快遞從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)毒品的意識(shí)和能力。
據(jù)悉，最高檢對(duì)該案典型意義作出如是評(píng)價(jià)：辦理新型毒品犯罪案件，檢察機(jī)關(guān)要善于借助具有專門知識(shí)的人的力量，重視對(duì)電子數(shù)據(jù)、通訊記錄、搜索查詢記錄、快遞記錄、車輛軌跡等客觀性證據(jù)的審查、收集，結(jié)合被告人從業(yè)經(jīng)歷、交易價(jià)格、交付方式、毒贓轉(zhuǎn)移路徑等情況進(jìn)行綜合認(rèn)定。引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)追蹤毒贓流向、查明涉案資產(chǎn)的性質(zhì)、權(quán)屬，加大對(duì)毒品犯罪鏈條中的洗錢等次生犯罪的打擊力度。
來源：正義網(wǎng)
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