當(dāng)前速訊：*ST光一: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：300356??????????證券簡(jiǎn)稱：*ST?光一???公告編碼?2023-013?號(hào)
??????????????????光一科技股份有限公司
【資料圖】
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???光一科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決定
于2023年2月24日（星期五）召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有
關(guān)事項(xiàng)通知如下：
???一、召開會(huì)議的基本情況
???公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
???（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年2月24日（星期五）下午14:00?開始
???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年2月24日，其中：
???①通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為?2023?年?2?月?24?日上午?9:15-
???②通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為?2023?年?2?月?24?日上
午?9:15?至下午?15:00?期間的任意時(shí)間。
司股東可以選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中任一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投
票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
???（1）截止股權(quán)登記日?2023?年?2?月?17?日（星期五）下午收市時(shí)在中國(guó)證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本?次股東大
會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本
公司股東。
??（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
??（3）公司聘請(qǐng)的律師
司會(huì)議室
??二、會(huì)議審議事項(xiàng)《關(guān)于公司簽署債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案》
??上述事項(xiàng)已經(jīng)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交本次股東大會(huì)審議。
上述議案具體內(nèi)容詳見2022年12月30日披露在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)?板信息披
露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
??三、提案編碼
??本次股東大會(huì)提案編碼一覽表
????????????????????????????????????????備注
??提案編碼?????????????提案名稱
????????????????????????????????????該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
??四、會(huì)議登記方法
??（1）法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件及本人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持
代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書
（附件二）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的
原件參加股東大會(huì)；
??（2）個(gè)人股東登記：自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手
續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委
托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原
件參加股東大會(huì)；
??（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，并仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記
表》（附件三），以便登記確認(rèn)；
??（4）注意事項(xiàng)：本次會(huì)議不接受電話登記及會(huì)議當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)登記。出席現(xiàn)場(chǎng)
會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦?理參會(huì)手
續(xù)。
真方式登記的，須在2023年2月17日15:00?之前送達(dá)或傳真到公司。
辦公室。如通過信函方式登記，信封上請(qǐng)注明“2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字
樣。
??五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??公司本次股東大會(huì)將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系
統(tǒng)投票或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操
作流程見附件一。
??六、其他事項(xiàng)
??聯(lián)系人：姜璇
??聯(lián)系電話：025-68531928
??傳???真：025-68531868
??電子郵箱：gykj300356@163.com
??出席會(huì)議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
??特此公告。
?????????????????????????????光一科技股份有限公司董事會(huì)
附件一
???????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
???一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
???對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
相同意見。
???股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
???三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二
???????????光一科技股份有限公司股東大會(huì)授權(quán)委托書
???茲委托?????????????????????先生（女士）代表本人/本單位出席光一科
技股份有限公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)
委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
??本公司（本人）對(duì)本次股東大會(huì)的表決意見如下：
??????????????????????????????????備注
提案????????????????????????????????該列打勾
?????????????????提案名稱????????????????????同意???反對(duì)???棄權(quán)
編碼????????????????????????????????的欄目可
??????????????????????????????????以投票
委托人姓名和名稱：???????????????委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)：????????????????委托人持股數(shù)：
受托人姓名：??????????????????受托人身份證號(hào)碼：
委托書有效期限：????????????????委托日期：
委托人/公司（簽章）
?????????：??????????????????受托人（簽章）：
備注：?1、委托人為單位時(shí)需加蓋單位公章并由法定代表人簽署，委托人為自然人時(shí)由委托人簽字。
東不作具體指示的，股東代理人（是/否）可以按自己的意思表決。
附件三
???????????????光一科技股份有限公司
??????????????????????身份證或
?姓名/名稱
?????????????????????營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
?股東賬戶卡號(hào)???????????????持股數(shù)量
??聯(lián)系電話????????????????電子郵箱
??聯(lián)系地址????????????????郵???編
?是否本人參會(huì)???????????????備???注
查看原文公告
關(guān)鍵詞： 臨時(shí)股東大會(huì)
