天天最資訊丨賽象科技: 第八屆董事會第五次會議決議公告
證券代碼：002337????證券簡稱：賽象科技????????公告編號：2023-003
???????????天津賽象科技股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??天津賽象科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)?于?2023?年?1?月?28?日以書面方
式發(fā)出召開第八屆董事會第五次會議的通知，會議于?2023?年?2?月?8?日上午?10:00
以通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長張曉辰先生主持，會議應(yīng)出席董事
五名，實際出席董事五名，全體監(jiān)事、高級管理人員和董事會秘書列席了會議，
符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議以投票表決方式一致通過了以下議
案：
預計為子公司提供擔保的議案》。
??公司擬在?2023?年度為全資子公司天津賽象機電工程有限公司向銀行申請綜合
授信提供擔保，擔保額度共計不超過?5000?萬人民幣，在上述額度范圍內(nèi)，授權(quán)公
司管理層根據(jù)子公司實際經(jīng)營資金需求情況，選擇銀行，確定擔保方式與期限，
并簽署相關(guān)法律文件。此次授權(quán)有效期限為：自股東大會審議通過之日起一年之
內(nèi)有效。
??公司擬在?2023?年度為控股子公司廣州市井源機電設(shè)備有限公司向銀行申請綜
合授信提供擔保，擔保額度共計不超過?5000?萬人民幣，在上述額度范圍內(nèi)，授權(quán)
公司管理層根據(jù)子公司實際經(jīng)營資金需求情況，選擇銀行，確定擔保方式與期限，
并簽署相關(guān)法律文件。此次授權(quán)有效期限為：自股東大會審議通過之日起一年之
內(nèi)有效。
??本議案已經(jīng)出席董事會的三分之二以上董事審議通過，尚需提交公司股東大
會審議。具體內(nèi)容詳見公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《中國證
券報》、《證券時報》的相關(guān)公告。
召開?2023?年第一次臨時股東大會的議案》。
??公司擬于?2023?年?2?月?24?日下午?15：00?在天津市華苑新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)（環(huán)外）
海泰發(fā)展四道?9?號天津賽象科技股份有限公司會議室召開公司?2023?年第一次臨時
股東大會。《關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知》公告詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）和《中國證券報》、《證券時報》。
備查文件
第八屆董事會第五次會議決議。
??特此公告。
???????????????????????????天津賽象科技股份有限公司
?????????????????????????????????董事會
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