簡訊：芯能科技: 浙江芯能光伏科技股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議公告
證券代碼：603105????證券簡稱：芯能科技???????公告編號：臨?2023-026
?????????浙江芯能光伏科技股份有限公司
????????第四屆董事會第十次會議決議公告
(相關資料圖)
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
??一、董事會會議召開情況
??（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會
第十次會議于?2023?年?4?月?27?日在公司會議室以現場和通訊的表決方式召開，會
議由董事張利忠先生主持。
??（二）本次會議通知于?2023?年?4?月?23?日以書面或電子送達的方式向全體董
事發出。
??（三）本次會議應參加表決董事?7?名，實際參加表決董事?7?名。公司全體監
事和部分高級管理人員列席了會議。
??（四）本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，
會議決議合法有效。
??二、董事會會議審議情況
??（一）審議通過了《關于<浙江芯能光伏科技股份有限公司?2023?年第一季
度報告>的議案》
??具體內容詳見公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司?2023?年
第一季度報告》。
??表決結果：同意?7?票；反對?0?票；棄權?0?票。
??特此公告。
??????????????????????????浙江芯能光伏科技股份有限公司
???????????????????????????????????????????董事會
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