當(dāng)前滾動(dòng):朝陽(yáng)法院涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件典型案例
案例一
收售并將銀行卡提供給他人使用的“卡農(nóng)”，可能構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
基本案情
【資料圖】
2020年5月至6月，被告人楊某在北京市朝陽(yáng)區(qū)某地，明知收售的實(shí)名手機(jī)卡被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍多次組織他人辦理并出售手機(jī)卡800余張。被告人王某負(fù)責(zé)協(xié)助楊某收取、驗(yàn)證手機(jī)卡，按照楊某等人的指令操作“卡池”。現(xiàn)查明楊某、王某等人收售的手機(jī)卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，造成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人損失300余萬元。經(jīng)朝陽(yáng)法院審理認(rèn)為，楊某、王某的行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
法官解讀
近年來，涉“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主要“幫兇”。實(shí)踐中較為常見的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的行為方式即收購(gòu)、出租、出售個(gè)人銀行卡、手機(jī)卡為犯罪分子提供支付結(jié)算或通訊傳輸幫助。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
案例二
為他人轉(zhuǎn)移贓款的“車手”，可能構(gòu)成詐騙罪共犯或掩飾、隱瞞犯罪所得罪
基本案情
2019年1月至3月，被告人邵某伙同趙某等人在海南省某地，通過撥打詐騙電話冒充被害人領(lǐng)導(dǎo)、編造借款事由，要求被害人向指定賬戶轉(zhuǎn)賬的方式，騙取17名被害人錢款共計(jì)人民幣15萬元。邵某、趙某在案發(fā)期間共計(jì)撥打詐騙電話6000余人次。2019年3月，被告人彭某在廣東省某地，明知是邵某、趙某犯罪所得，仍通過銀行ATM機(jī)將4名被害人被騙錢款合計(jì)人民幣4.7萬元予以取現(xiàn)轉(zhuǎn)移。經(jīng)朝陽(yáng)法院審理認(rèn)為，邵某、趙某的行為構(gòu)成詐騙罪，彭某的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
法官解讀
隨著電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙呈現(xiàn)出組織化、集團(tuán)化的特征。團(tuán)伙成員之間按照公司化運(yùn)作模式，分工明確。在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，專門為詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)取贓款而牟取非法利益的職業(yè)取款人俗稱“車手”。他們明知錢款系犯罪所得，仍予以窩藏、轉(zhuǎn)移。如果取款人與直接實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的犯罪分子事前有通謀，則構(gòu)成詐騙罪。如果取款人與直接實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的犯罪分子事先沒有通謀，則構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
案例三
出售公民個(gè)人信息的“菜商”，可能構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪
基本案情
2019年11月7日，被告人李某在湖北省某地，以人民幣13000元的價(jià)格向他人販賣北京某貿(mào)易有限公司客戶的購(gòu)物交易信息18746條。經(jīng)查，上述信息中受到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的被害人共9人，被騙錢款共計(jì)人民幣11萬元。經(jīng)朝陽(yáng)法院審理認(rèn)為，李某的行為構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪。
法官解讀
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子，通過非法途徑獲得大量公民個(gè)人信息后，以此為基礎(chǔ)，編寫劇本、編排話術(shù)，精準(zhǔn)選擇作案對(duì)象，極大提高了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙成功率。公民個(gè)人信息是指能夠識(shí)別人的身份或反映人的活動(dòng)情況的各種信息，包括姓名、身份證件號(hào)碼、電話、住址、賬號(hào)密碼、財(cái)產(chǎn)狀況、行蹤軌跡等。侵犯公民個(gè)人信息的行為方式包括非法向他人出售公民個(gè)人信息，向特定人提供或者通過互聯(lián)網(wǎng)等方式發(fā)布公民個(gè)人信息及采用購(gòu)買、交換、竊取等方式非法獲取公民個(gè)人信息。本案中李某販賣的每條信息都包含有公民的姓名、手機(jī)號(hào)碼、地址、購(gòu)買商品、購(gòu)買價(jià)格、購(gòu)買時(shí)間等內(nèi)容，依據(jù)這些內(nèi)容可以識(shí)別出公民的身份情況，屬于相關(guān)司法解釋中規(guī)定的交易信息，構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪。
案例四
采用虛假鏈接獲取信用卡信息，實(shí)施信用卡詐騙犯罪
基本案情
被告人劉某伙同梁某、李某、馬某等人，利用偽基站在北京市朝陽(yáng)區(qū)等地發(fā)送虛假的交通銀行手機(jī)銀行升級(jí)短信，騙取39名被害人的銀行卡信息，后以被害人名義在ATM機(jī)上進(jìn)行無卡預(yù)約取現(xiàn)共計(jì)人民幣56萬余元。經(jīng)本院審理認(rèn)為，四被告人的行為均構(gòu)成信用卡詐騙罪，分別被判處有期徒刑一年九個(gè)月至十年不等，并處罰金。
法官解讀
根據(jù)刑法及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的，屬于冒用他人信用卡的情形。冒用他人信用卡，數(shù)額較大的，構(gòu)成信用卡詐騙罪。本案犯罪團(tuán)伙以非法占有為目的，通過違法手段獲取他人信用卡密碼等信息資料后，冒用他人信用卡進(jìn)行無卡取現(xiàn)，其行為均構(gòu)成信用卡詐騙罪。
案例五
依托專業(yè)術(shù)語(yǔ)，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)理財(cái)、薦股類詐騙犯罪
基本案情
2018年3月至2019年5月，被告人姜某、孟某、曹某等六人，在北京市朝陽(yáng)區(qū)等地注冊(cè)了多家公司，后通過電話、微信等方式聯(lián)系不特定社會(huì)公眾，冒充證券公司工作人員，讓被害人注冊(cè)“確權(quán)寶”“互通信息寶”等軟件進(jìn)行投資交易，騙取被害人錢款共計(jì)人民幣300余萬元。其中，姜某、孟某負(fù)責(zé)多家公司的整體經(jīng)營(yíng)管理及決策，曹某話務(wù)人員的日常管理，陳某作為話務(wù)組組長(zhǎng)撥打電話2807次，并負(fù)責(zé)對(duì)其所在話務(wù)組進(jìn)行管理。被告人陳某2、何某作為話務(wù)員，負(fù)責(zé)向不特定對(duì)象撥打電話誘騙被害人購(gòu)買股票期權(quán)產(chǎn)品，被告人陳某2撥打電話4萬余次，參與騙取被害人款項(xiàng)人民幣5萬元；被告人何某撥打電話4萬余次。經(jīng)朝陽(yáng)法院審理認(rèn)為，六被告人的行為均構(gòu)成詐騙罪，分別被判處有期徒刑三年至十三年不等，并處罰金。
法官解讀
近年來，投資理財(cái)、推薦股票類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)，犯罪分子利用被害人手中多余資金可以快速升值的投機(jī)心理，使用專業(yè)腳本及術(shù)語(yǔ)，偽造內(nèi)幕信息和行情分析，騙取被害人信任。同時(shí)，輔以專門制作的APP前臺(tái)，偽造投資數(shù)據(jù)信息，并以高收益、高回報(bào)引誘被害人參與其中，具有相當(dāng)?shù)拿曰笮浴Ｔ诖耍覀兲嵝汛蠹乙鰪?qiáng)投資風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，注意鑒別投資詐騙，切勿相信不正規(guī)的高額網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。
案例六
警惕GOIP設(shè)備來電造假，本地號(hào)碼亦可能系境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
基本案情
2021年，被告人任某、焦某等四人在北京市朝陽(yáng)區(qū)等地，通過使用GOIP設(shè)備、手機(jī)卡等工具，為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供幫助，并獲利1萬元至5萬元不等。上述被告人共涉及詐騙案件20余起，造成被害人經(jīng)濟(jì)損失人民幣170余萬元。經(jīng)朝陽(yáng)法院審理認(rèn)為，四被告人均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
法官解讀
作為一種虛擬撥號(hào)設(shè)備，無論是將手機(jī)卡接入電話網(wǎng)絡(luò)的GOIP設(shè)備，還是將固定電話線路接入電話網(wǎng)絡(luò)的VOIP設(shè)備，都是一種將境外來電轉(zhuǎn)化為本地號(hào)碼的技術(shù)手段。基于該技術(shù)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子可以任意切換手機(jī)號(hào)碼，在境外遠(yuǎn)程實(shí)現(xiàn)虛擬撥號(hào)，從而隱藏境外來電變身為本地號(hào)碼。使用GOIP、VOIP等設(shè)備可以實(shí)現(xiàn)人與卡分離，達(dá)到隱藏身份、逃避打擊的目的。部分電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子身在境外，遠(yuǎn)程控制該設(shè)備，但同時(shí)也需招募國(guó)內(nèi)人員，架設(shè)及維護(hù)設(shè)備。相關(guān)人員幫助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子收購(gòu)手機(jī)卡、維護(hù)機(jī)房、操作設(shè)備，并從中獲利，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
來源：朝陽(yáng)法苑
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